Financial Control over Illegal Money-Laundering Operations
В настоящей статье рассмотрены вопросы финансового контроля над незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а именно трех основных направлений финансового контроля: направление, предусматривающее сообщение в центральный государственный орган обо всех сделках, превышающ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
MGIMO University Press
2009-10-01
|
| Series: | Vestnik MGIMO-Universiteta |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/2688 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|